Có rất ít nhân vật trong lĩnh vực tiền điện tử đạt được quy mô tầm cỡ trong vài năm qua so với Changpeng Zhao – hay được biết đến với cái tên CZ – và công ty mà anh thành lập vào năm 2017, Binance.
Binance không chỉ là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới mà còn có số lượng đơn đặt hàng lớn hơn so với các đối thủ của nó. Cho đến gần đây, Binance đã chiếm gần 60% thị phần giao dịch tiền điện tử giao ngay. Ngay cả khi tỷ lệ đó đã giảm xuống gần 40% kể từ khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tăng áp lực lên công ty bắt đầu từ tháng 6, thì không có sàn giao dịch nào khác có thể sánh được. OKX có trụ sở tại Seychelles đứng thứ hai về thị phần với 5,44% và sàn giao dịch Coinbase của Mỹ đứng thứ ba với 5,37%, theo trang tin tức tiền điện tử CoinDesk.
Nhưng tương lai của Binance ở vị trí dẫn đầu thế giới tiền điện tử hiện không còn chắc chắn nữa khi nó phải đối mặt với khoản thanh toán kỷ lục 4,3 tỷ USD cho chính quyền Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc hình sự.
Vào ngày 21/11, Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành và nhận tội rửa tiền liên bang. Các quan chức Mỹ gọi vụ dàn xếp này là vụ giải quyết doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến cáo buộc hình sự đối với một giám đốc điều hành.
Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, chính quyền Hoa Kỳ cho biết Binance đã cho phép những kẻ xấu tham gia vào nền tảng này, cho phép các giao dịch liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy và tài trợ khủng bố.
Hơn nữa, Binance không có giao thức để gắn cờ hoặc báo cáo các giao dịch bị nghi vấn rửa tiền.
Zhao phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù, mặc dù mức án cuối cùng có thể sẽ thấp hơn nhiều. Ông cũng đồng ý nộp phạt hình sự 50 triệu USD và phạt dân sự 150 triệu USD.
“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm,” Zhao đăng trên X. “Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi. Binance không còn là một đứa trẻ nữa. Đã đến lúc tôi để nó tự do.”
Ý nghĩa của tiền điện tử
Binance, giống như đối thủ cũ khét tiếng FTX, đều đã phát triển hoạt động kinh doanh nhanh chóng trong một ngành công nghiệp hỗn loạn và phần lớn không được kiểm soát.
“Mặc dù Binance không hoàn hảo nhưng nó đã cố gắng bảo vệ người dùng kể từ những ngày đầu khi còn là một công ty khởi nghiệp nhỏ và đã có những nỗ lực to lớn để đầu tư vào bảo mật và tuân thủ pháp luật,” công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. “Binance phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh trên toàn cầu… [và] đã đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình đó. Hôm nay, Binance chịu trách nhiệm về sự việc vừa qua.”
Các nhà phân tích coi vụ dàn xếp này là một chiến thắng một phần cho Binance và Zhao.
Robert Le, nhà phân tích tiền điện tử của PitchBook cho biết: “Việc tránh thời gian ngồi tù cho CZ và khả năng sàn giao dịch tiếp tục hoạt động, mặc dù không có CZ làm Giám đốc điều hành, có thể là kết quả tốt nhất trước mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại Binance. Phương pháp tiếp cận ‘tiến nhanh và phá vỡ mọi thứ’ ban đầu của Binance, liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm bất hợp pháp hoặc thâm nhập thị trường mà không có giấy phép thích hợp, đã dẫn đến tình trạng khó khăn hiện tại.”
Phản ứng ban đầu của thị trường đối với tin tức về Binance khá im ắng, Bitcoin chỉ giảm hơn 1% vào chiều thứ Ba – hầu như không có một dấu hiệu nào trong thị trường đầy biến động này.
Bài: Hiếu Võ – Theo CNN
